مؤسس HyperVerse به اتهام کلاهبرداری میلیارد دلاری، به روش پانزی بازداشت شد!
دو شریک تجاری به اتهام طرح پانزی ارز دیجیتال 1.7 میلیارد دلاری در ایالات متحده متهم شدند. بر اساس شکایت جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، این طرح پانزی به سرمایه گذاران قول سودهای غیرواقعی را داده و از آنها کلاهبرداری کرده است.
در شکایت SEC آمده است که مؤسس HyperVerse، نیکولا کیتوف، و یکی از تبلیغ کنندگان آن، الکساندر لئونوف، از سرمایه گذاران خواسته‌اند تا در ازای پرداخت مبالغی از پول خود، در یک برنامه سرمایه‌گذاری سودآور شرکت کنند. این برنامه به سرمایه گذاران قول سودهای روزانه بین 10 تا 30 درصد را داده است.
SEC ادعا می‌کند که این طرح پانزی یک کلاهبرداری بوده است. این کمیسیون می‌گوید که کیتوف و لئونوف از پول سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قدیمی استفاده کرده‌اند.SEC همچنین ادعا می‌کند که کیتوف و لئونوف از تبلیغات گمراه‌کننده برای جذب سرمایه‌گذاران استفاده کرده‌اند. این کمیسیون می‌گوید که آنها ادعا کرده‌اند که هیپرورس در حال آماده شدن برای عرضه اولیه سهام (IPO) در هنگ کنگ است.
کیتوف و لئونوف هر دو متهم به طرح پانزی، کلاهبرداری و نقض قوانین اوراق بهادار هستند. آنها اگر محکوم شوند، ممکن است به زندان و جریمه‌های سنگین محکوم شوند.
توضیحات:
*طرح پانزی نوعی کلاهبرداری مالی است که در آن از سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قدیمی استفاده می‌شود. این طرح‌ها معمولاً با وعده‌های سودهای غیرواقعی و آسان جذب سرمایه‌گذار می‌کنند.
*طرح پانزی هیپرورس یکی از بزرگترین طرح‌های پانزی ارز دیجیتال در تاریخ است. این طرح پانزی بیش از 1.7 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده است.
*این پرونده یکی از آخرین پرونده‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال است که توسط SEC تعقیب می‌شود. SEC در سال‌های اخیر به شدت علیه طرح‌های پانزی ارز دیجیتال برخورد کرده است.
منبع خبر:cointelegraph.com
No Comment! Be the first one.